Incă cinci arestări în lipsă, în cazul reţelei care a golit conturile clienţilor unei bănci din Italia

Tribunalul Suceava a admis propunerea formulată de Ministerul Public prin Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, prin care s-a dispus arestarea preventivă, în lipsă, a inculpaţilor Claudiu Ignat, de 33 de ani, din Hudeşti – Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în comerţul electronic, Alin Vacariu, de 20 de ani, din Bacău, acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în comerţul electronic, Florin Cosmin Mangu, de 20 de ani, din Constanţa, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat şi efectuarea operaţiuni financiare în mod fraudulos în comerţul electronic, Alina – Iuliana Anea, de 33 de ani, din Târgovişte – Dâmboviţa, acuzată de constituire a unui grup infracţional organizat şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în comerţul electronic şi a lui Dumitru Sebastian Fecioru, de 26 de ani, din Ibăneşti – Botoşani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în comerţul electronic. Cei cinci inculpaţi s-au ales cu mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, începând cu data încarcerării.
La sfârşitul lunii septembrie a acestui an, Tribunalul Suceava au mai arestat preventiv alţi 15 inculpaţi în acelaşi dosar. Anchetatorii au stabilit că în judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dâmboviţa, Galaţi şi Dolj, a fost creat un grup infracţional organizat, format din 36 de persoane, care se ocupa cu furtul de bani din conturile clienţilor băncii Poste Italiane SpA, prin metoda pshising. Concret, suspecţii obţineau fraudulos datele de acces la conturile bancare online ale clienţilor băncii italiene, accesau conturile acestora şi transferau în România sume mari de bani prin intermendiul Western Union. Activitatea infracţională a reţelei era împărţită pe trei paliere, respectiv cei ce obţineau datele de acces ale conturilor bancare, cei ce transferau fraudulos banii din conturi şi cei care ridicau banii transferaţi.
Astfel, o parte din membrii grupării acţionau pe teritoriul Italiei pentru a obţine parolele de la conturile bancare ale victimelor şi pentru a transfera bani către alţi membri ai reţelei, care aveau sarcina de a ridica din România banii primiţi prin Western Union. In acest mod, inculpaţii au reuşit să fure din conturile clienţilor băncii Poste Italiane SpA suma de aproximativ 500.000 de euro. (Constantin ZUZEAC)