Cinci ani de închisoare pentru afaceristul rădăuţean Samoil Antemie, în primul dosar de spălare de bani judecat la Suceava

In total, Samoil Beniamin Antemie a primit 24 de ani de închisoare, iar partenerul său, Radu Sfichi, care ar urma să execute patru ani de puşcărie, a fost condamnat în total la 18 ani de închisoare . Pedepsele nu sunt definitive u ceilalţi 44 de inculpaţi în dosar, ale căror date de identitate au fost folosite de cei doi pentru a obţine credite în mod ilegal în valoare de peste 2,5 milioane de lei au fost achitaţi, cu excepţia nevestei lui Antemie, care a primit un an de închisoare cu suspendare . Pe latura civilă,  inculpaţii din dosar vor trebui să plătească prejudiciile calculate de bănci pentru împrumuturile acordate şi nerestituite 

Tribunalul Suceava s-a pronunţat, ieri, în primă instană în dosarul  care vizează printre altele, infracţiunea de spălare de bani, principalul inculpat fiind Samoil Beniamin Antemie, un om de afaceri rădăuţean care a devenit celebru în urmă cu şase ani, după ce a fost mutilat în curtea unui cămătar din Vicovu de Jos, tăindu-se un deget pentru  140.000 de euro împrumutaţi şi nerestituiţi şi a fost tratat de procurori şi judecători ca victimă.
In dosarul în care judecătorii tribunalului s-au pronunţat ieri, Samoil Beniamin Antemie este inculpat, fiind acuzat iniţiat de fals, uz de fals, spălare de bani şi alte infracţiuni economice. Pentru că doar pronunţarea redactată de judecători este cât o carte întreagă, cu precizarea că oricare dintre elementele cuprinse în pronunţarea publică are în spate alte zeci de pagini cuprinse în rechizitoriul procurorilor dar şi în probatoriile celor inculpaţi, vom prezenta, atât cât se poate de succint, pentru a fi totodată făcuţi înţeleşi, care sunt infracţiunile şi care sunt condamnările pronunţate de instanţă pentru cei 50 de inculpaţi din acest dosar.
Samoil Antemie ar putea face maximum cinci ani de închisoare, dintr-o condamnare totală de 24 de ani
Ieri s-a făcut publică pronunţarea în dosarul de “spălare de bani”  care îl are ca principal incriminat pe afaceristul rădăuţean Samoil Beniamin Antemie. Conform pronunţării, judecătorii de la Tribunalul Suceava l-au condamnat pe afaceristul rădăuţean Samoil Beniamin Antemie  la pedeapsa de 5 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de complicitate la înşelăciune, interzicându-i acestuia dreptul de a alege ori de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator de firmă, cu titlu de pedeapsă accesorie. Antemie a mai primit un an de închisoare pentru fals material în înscrisuri oficiale, încă un an de închisoare  pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată”. Judecătorii de la Tribunal l-au mai condamnat pe Samoil Beniamin Antemie la 5 ani de închisoare, sub aspectul infracţiunii de instigare la înşelăciune, la încă 5 ani închisoare, sub aspectul săvârşirii unei alte infracţiunii de instigare la înşelăciune. Antemie a mai primit un an de închisoare, pentru un alt fals material în înscrisuri oficiale” încă un an de închisoare pentru fals în înscrisuri su semnătură privată  la care s-a adăugat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, sub aspectul infracţiunii de „spălare de bani”. In total 24 de ani de închisoare ca pedeapsă totală  dar, în conformitate cu legislaţia penală românească, dacă va fi condamnat definitiv, Samoil Beniamin Antemie va executa doar pedeapsa cea mai grea, de 5 ani de închisoare. Astfel, în temeiul art. 33 litera a cod penal din 1968, judecătorii de la tribunalul Suceava au  constatat că infracţiunile sus menţionate sunt concurente şi au contopit pedepsele principale sus stabilite, urmând lui Antemie să i se aplice pedeapsa rezultantă de 5  ani închisoare, cu titlu de pedeapsă principală; interzicându-i-se dreptul  de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator de firmă), cu titlu de pedeapsă accesorie.
Partenerul de afaceri şi martorul la mutilare, Radu Sfichi, a primit o pedeapsă rezultantă mai mică cu un an, va face maximum patru ani de puşcărie
Aceeaşi instanţă a pronunţat sentinţe şi pe numele partenerului de afaceri Radu Sfichi, din Gălăneşti, care a participat atât la operaţiunea de racolare de persoane dispuse să îşi pună la bătaie identitatea pentru a obţine credite pentru cei doi dar şi la operaţiunea dureroasă de tăiere a degetului lui Antemie, în curtea lui Vasile Coroamă de la Vicovu de Jos.
Judecătorii l-au condamnat pe Radu Sfichi la pedeapsa de 4 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de „înşelăciune”; la alţi  4 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de instigare la „înşelăciune”,  interzicându-i-se aceleaşi drepturi – de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator de firmă, cu titlu de pedeapsă accesorie.  Sfichi a mai încasat o pedeapsă de 4 ani închisoare, pentru o altă infracţiune de instigare la „înşelăciune” el mai primind câte un an de închisoare, sub aspectul infracţiunii de „fals material în înscrisuri oficiale” şi încă patru ani de închisoare sub aspectul infracţiunii de „spălare de bani”. In total 18 ani de închisoare.  Pentru că infracţiunile sus menţionate sunt concurente  pedepsele principale sus stabilite, urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa rezultantă de patru ani de închisoare, cu titlu de pedeapsă principală. Ca şi partenerul său din dosar, îi vor fi interzise pe durata executării pedepsei  dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi administrator de firmă, cu titlu de pedeapsă accesorie.
Cu excepţia nevestei lui Samoil Antemie, condamnată la un an de închisoare cu suspendare, restul inculpaţilor au fost achitaţi dar obligaţi să restituie creditele bancare angajate 
Ceilalţi 45 de inculpaţi în dosar, cu excepţia Stelei Antemie, care a primit un an de închisoare cu suspendare pentru înşelăciune cu interdicţiile deja cunoscute, au fost achitaţi pe linie penală. Au fost însă obligaţi să plătească băncilor unde au făcut împrumuturile debitele restante, cu majorările aferente pe care le-au angajat pentru Samoil Antemie şi Radu Sfichi. Am arătat cu un alt prilej care au fost unităţile bancare ce s-au constituit parte civilă în dosarul Antemie – Sfichi, cum au fost determinaţi zeci de oameni să angajeze împrumuturi în nume propriu pentru cei doi. Un calcul exact al prejudiciului pe care tandemul Antemie – Sfichi l-a provocat unor oameni din zona Rădăuţi ce au fost convinşi să împrumute bani pentru cei doi, se va putea face abia după ce va fi dată o sentinţă definitivă în acest dosar, primul din judeţul Suceava care a avut pe copertă recomandarea “spălare de bani”.
Afaceristul rădăuţean Samoil Antemie, bun de plată cu 2,6 milioane de lei în falimentul Inter Kolb Trans
Am arătat în luna martie a acestui an faptul că judecătorii de la Tribunalul Suceava nu l-au iertat pe afaceristul rădăuţean Samoil Beniamin Antemie şi au decis ca acesta să suporte din averea proprie suma de 2.606.014 lei, reprezentând prejudicii aduse firmei intrate în faliment Interkolb Trans.  Secţia Civilă a Tribunalui Suceava a dispus în luna decembrie a anului trecut respingerea obiecţiunilor la raportul final al firmei lichidatoare Multiconsult IPURL şi a dispus închiderea procedurii insolvenţei, după mai bine de patru ani de judecată. In acest fel Bancpost SA, Cek Bank, Credit Lus Gulf LTD, Fiscul, CEFIN România SRL, Marsat SA Roman şi alţi câţiva creditori au rămas cu datoriile neachitate dar şi cu speranţa că prin atragerea răspunderii materiale a fostului administrator, îşi vor recupera banii investiţi în falimentara INTER KOLB Trans SRL.  In luna noiembrie a anului 2013, în dosarul în care afaceristul rădăuţean Samoil Beniamin Antemie este judecat pentru spălare de bani alături de partenerul său de afaceri Radu Sfichi din Gălăneşti a fost introdusă în cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente şi firma Inter Kolb Trans SRL Rădăuţi. Decizia luată atunci de judecătorii secţiei penale a Tribunalului Suceava a venit foarte târziu, după ce la secţia civilă a aceleiaşi instanţe se declanşase  deja procedura de faliment a firmei lui Antemie încă din anul 2011, în urma unei cereri depuse în 2010, procedura ajungând în 2013 în faza vânzării de active.  Până atunci,TIR-uri preluate în leasing fuseseră demult recuperate din administrarea lui Antemie de firmele ce i le-au împrumutat. In dosarul de spălare de bani aflat şi acum pe rolul Tribunalului Suceava, în fază de audiere a martorilor, pe lângă Samoil Beniamin Antemie şi Radu Sfichi mai sunt judecate încă 44 de persoane fizice dar şi firmele Inter Kolb Trans Rădăuţi aparţinând lui Samoil beniamin Antemie cât şi  SILVA SRL Rădăuţi, aparţinând complicelui acestuia,  Radu Sfichi. Conform rechizitoriului din 2013, firma Inter Kolb Trans a lui Beniamin Antemie a angajat credite bancare la BCR Siret  în sumă de 112.500 euro, la Bank Post Rădăuţi  –  76.000 de euro, la CEC Suceava 125.000 de euro şi aproximativ 800.000 de lei, dar şi un credit European Bank în sumă de 52.000 de lei. Firma lui Sfichi, mai modestă, avea angajate mai puţine credite –  unul în valută la BCR Siret, în cuantum de 42.000 de euro, altul în lei, la aceeaşi sucursală bancară, de 310.000 lei şi un altul, la Bank Post Rădăuţi, de 28.000 de euro. In dosarul în care afaceristul rădăuţean Samoil Beniamin Antemie este acuzat, alături de partenerul său de afaceri din Gălăneşti Radu Sfichi de spălare de bani, infracţiuni de fals, înşelăciune şi alte infracţiuni au mai fost trimise în judecată alte 44 de persoane pentru înşelăciune, fals în declaraţii şi uz de fals la începutul lunii aprilie a anului 2013. In perioada 2005-2008, gruparea condusă de Antemie şi Sfichi ar fi falsificat mai multe înscrisuri oficiale şi sub semnatură privată pe care le-a folosit pentru obţinerea de credite bancare, sens în care au fost făcute declaraţii nereale şi au fost induse în eroare unităţile bancare cu ocazia încheierii contractelor de credit. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava care au întocmit rechizitoriul au stabilit că valoarea totală a prejudiciilor cauzate Băncii Comerciale Române prin angajarea de împrumuturi ce nu au mai fost restituite era de 675.800 de euro, în lei şi valută.
In mai 2009, Antemie a rămas fără un capăt din degetul mic, amputat de cămătari. El spune acum că a rămas fără deget cu un alt prilej, din vina unor doctori
In luna mai a anului 209, omul de afaceri rădăuţean Samoil Beniamin Antemie a fost victima cămătarilor de la Vicov, care i-au tăiat un deget fiindcă nu îşi plătise datoriile în sumă de aproximativ 140.000 de euro. A ieşit atunci la iveală o întreagă combinaţie în care Antemie intrase anterior, beneficiind de relaţii convingătoare cu băncile şi cu alţi parteneri de afaceri care îi ofereau creditare necondiţionată. Principala firmă a lui Samoil Antemie, SC Inter Kolb Trans avea trecere pe la mai toate băncile din Suceava iar acolo unde Antemie se prezenta, era ca şi angajat creditul cerut. După evenimentul nedorit din data de 1 mai 2009, când Samoil Antemie a fost mutilat de cămătari, afacerile acestuia s-au prăbuşit. După ce instanţa de fond – Judecătoria Rădăuţi i-a condamnat pe prezumtivii mutilatori ai afaceristului Antemie la mai mulţi ani de închisoare, în dosarul a ajuns în recurs la Curtea de Apel, se prefigurează încă un scenariu formidabil: Antemie, cel care i-a acuzat iniţial pe atacatori că l-au  mutilat a spus ulterior că aceştia ar fi nevinovaţi, degetul lui Samoil fiind de fapt amputat de doctori, cu un alt prilej. (Neculai ROSCA)