Administratorii unui centru de colectare a fierului vechi, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Neculai și Zînica Stănescu au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată u cei doi sunt acuzați că au prejudiciat statul cu suma de 125.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus ­tri­miterea în judecată a inculpaților Ne­culai Stănescu și Zînica Stănescu, cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, săvârșită în formă continuată.

Anchetatorii au stabilit faptul că în perioada 2013 – 2014, inculpații ­Ne­culai și Zînica Stănescu au administrat efectiv societatea M. S.R.L., obiectul principal de activitate al societății fiind recuperarea materialelor reciclabile sortate. Activitatea firmei a constat, în principal, în achiziția de la persoane fizice și apoi livrarea de deșeuri fier vechi și neferoase către societăți comerciale din județul Suceava și din țară și s-a desfășurat la sediul social al societății, din comuna Cornu Luncii, și la punctul de lucru din orașul Frasin.

În perioada ianuarie 2013 – septembrie 2014, inculpații Neculai și Zînica Stănescu, în calitate de administratori de fapt și de drept ai S.C. M. S.R.L., au omis evidențierea în actele contabile ale societății a operațiunilor comerciale de livrare și achiziție deșeuri feroase și neferoase, în scopul sustragerii de la plata către bugetul de stat a sumei de 125.653 de lei, reprezentând impozit pe profit, impozit pe venit și TVA. Astfel, nu au înregistrat în evidența contabilă operațiunile de achiziție de fier vechi de la persoane fizice în cantitate de totală de 476.480 de kilograme și în valoare de 340.287 de lei, sustrăgându-se de la plata către bugetul de stat a sumei de 54.532 de lei, reprezentând impozit pe venit cu reținere la sursă; nu au înregistrat în evidența contabilă livrările de fier vechi către alte societăți în cantitate de totală de 476.480 de kilograme și nu au evidențiat veniturile obținute în sumă totală de 440.087,48 de lei. În acest mod, inculpații s-au sustras de la plata către bugetul de stat a sumei de 70.414 de lei, reprezentând impozit pe profit; nu au înregistrat în evidența contabilă livrările de deșeuri PET în cantitate de 1.062 de kilograme și în sumă totală de 1.767 de lei și nu au e­vidențiat aceste venituri. În acest mod, inculpații s-au sustras de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 707 lei, reprezentând impozit pe profit în sumă de 283 de lei și TVA în valoare de 424 lei.

Pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor ce pot servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune, în acest caz s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, respectiv o clădire, două suprafețe de teren și trei autovehicule.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului Suceava.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. (D.Z.)