Administratorii a 90 de firme sunt acuzați de o evaziune fiscală de 3,3 milioane de lei

Procurorii DIICOT Suceava împreună cu polițiștii de la BCCO au făcut 39 de percheziții domiciliare într-un dosar privind comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul în dosar se ridică la suma de 3,36 milioane de lei

Procurorii din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava și polițiștii Serviciului de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor din cadrul BCCO Suceava au făcut cercetări cu privire la activitatea infracțională a mai multor administratori de societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
În perioada 2010 – 2015, cei vizați de an­chetă s-au constituit într-un grup infrac­țional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, la care au aderat administratorii a peste 90 de societăți comerciale, având drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, acționând prin emiterea de facturi fiscale fictive către aceste societăți, atât din județul Suceava, cât și din țară.
Din rapoartele preliminarii de consta­tare, întocmite de către inspectorii antifra­udă din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, a re­zultat faptul că în dosar sunt implicate so­cie­tăți comerciale de tip „bidon”, colectoare de obligații fiscale, neachitate la bu­ge­tul consolidat de stat, care prin comporta­mentul de tip „fantomă” au generat un prejudiciu preliminar de peste 3.361.000 de lei.
Pentru completarea materialului probator, în data de 25 octombrie 2016, sub coordonarea procurorului de caz, lucrătorii din cadrul BCCO Suceava, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul  BCCO Galați, BCCO Iași, SCCO Vaslui, BCCO Pitești, BCCO Bacău, SCCO Giurgiu, SCCO Bistrița Năsăud, BCCO Brașov, SCCO Covasna, BCCO București, SCCO Sibiu, sprijiniți de 49 de lucrători din cadrul Jandarmeriei Române și 10 lucrători din cadrul IGPR – structurile de acțiuni speciale, în cadrul unei acțiuni operative, au făcut 39 de percheziții domiciliare, în ve­derea depistării și ridicării de documente contabile utile, obiecte și înscrisuri utile cauzei, dar și de bunuri sau valori în ve­derea recuperării prejudiciului creat. (Dănuț ZUZEAC)